董事會成員及組成多元政策及專業背景

一、董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？

本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多化，所有委任均以用人唯才為原則，不分性別、年齡、種族。董事成員中有2名為女性，且獨立董事人數為3人。本公司設董事

7~9人（含獨立董事3人），任期三年，目前設董事7人(含獨董3人)。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。董事會至少每季召集一次，各董事均具備執行業務所需之專業知識、技能與素養，秉持超然獨立精神，依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權，提供高僑公司在營運方針、財務規劃與專業技術發展上之意見與諮詢。董事會成員無性別上、國籍上、年齡上及文化上區分，應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

本公司現任董事會由七位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

董事會成員多元化政策落實情形如下：

董事會獨立性：

本公司現任董事由7位董事組成，包括3位獨立董事(佔42.8%)，無證券交易法第26 條之3規定第3項及第4項規定情事。